PinnedErsin Senel·Dec 13, 2016Ünlü Yazarlar Ve KartvizitleriHer yazar bir üslup, bir imzadır. Öyle ki, bazı cümleleri onun kim olduğunu bir bakışta anlatır. İşte o kartvizitler…
InTürkçe YayınbyErsin Senel·Aug 26ABD Yaptırım Rejiminde Yeni Dönem: Suriye’nin Terörizme Destek Veren Devlet Statüsü KaldırıldıABD, Suriye’nin yaklaşık 47 yıldır devam eden “State Sponsor of Terrorism” (SST) statüsünü resmen kaldırdı.
InTürkçe YayınbyErsin Senel·Nov 2, 2025Siyaset ve yolsuzluk kıskacında Barzani ailesinin ABD’deki mal varlıklarıKamuoyuna sızdırılan belgelere göre, IKBY kurucu başbakanının beş oğlu ABD’de gayrimenkuller satın alıp lüks alışverişler gerçekleştiriyor.
InTürkçe YayınbyErsin Senel·Oct 31, 2025Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin AML/CFT risklerine ilişkin görüşü
Ersin Senel·Oct 26, 2025Complex proliferation financing and sanctions evasion schemesDespite the grave threat posed by proliferation financing, only 16% of countries assessed by FATF while significant vulnerabilities remain.
Ersin Senel·Mar 15, 2025Best Practices for Customer Due Diligence (CDD)CDD is the foundation of a good AML regime because it assists in prevention and detection of criminal activity or those behind such…
InBecome BetterbyErsin Senel·Mar 12, 2025Risks Specific to Crypto IndustryCrypto industry carries many risks, particularly due to varying global compliance requirements and their historical use to launder money.
InTürkçe YayınbyErsin Senel·Nov 25, 2024Finans kuruluşları iklim risklerine karşı nasıl stratejiler geliştirmelidir?Gün geçtikçe artan risklere karşı daha dirençli olabilmek için iklim risklerini tanımlama, ölçme ve entegre etme stratejileri benimsenmeli.
Ersin Senel·Jun 15, 2024Magnitsky ActMagnitsky Act was put in motion in 2012, became a tool for punishing individuals who are involved in corruption or human rights violations.
Ersin Senel·May 29, 2024Price caps on Russian crude oil and petroleum productsWestern sanctions limit the import of crude oil & petroleum products from Russia and forbid providing support services for their maritime.
